第38回 理事会
開催日時： 令和元年7月22日(月) 10時00分～10時30分
開催場所： |
神戸市中央区脇浜町3-6-9 住友ゴム工業株式会社 本社ビル903会議室 |
理事定数： |
12名（選定理事 6名 互選理事 6名） |
理事氏名
| 選定理事 | 互選理事 |
|---|---|
| 小松 俊彦 | 曽山 隆一 |
| 中谷 安宏 | 山本 英二 |
| 永井 満 | 中嶋 紳悟 |
| 井澤 誠一 | 佐々木雅史 |
| 田畑 浩二 | 進藤 征嗣 |
| 井川 潔 | 山口 早苗 |
| 計6名 | 計6名 |
議題
- 議決事項
議案第1号 平成30年度事業および決算報告について
①事業および決算報告
②継続基準の財政検証/非継続基準の財政検証議案第2号 規約・規程等の変更について
①確定給付企業年金法施行規則改正にともなう規約変更
・・・代議員会でのTV会議システム活用、書面による議決権・選挙権の行使を追加
②リバランスルールの変更議案第3号 第34回代議員会に提出する議案について - 報告事項
報告第1号 代議員、理事の変更について 報告第2号 理事長専決処分について
①理事長職務代理者の指名
②運用管理規程の変更報告第3号 資産運用委員会報告 報告第4号 平成30年度運用実績および
平成31年度第1四半期運用実績
